ГПУ викрила схему фінансування т.зв. “ДНР”

Кілька підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, котрі потім знімали в т.зв. “ДНР”.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників так званої «Донецької народної республіки».

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

“Слідчими та оперативними співробітниками установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО”, – сказано в повідомленні.

Вона також повідомила, що за останніх 2 місяці в такий спосіб переведено в готівку та виведено понад 116 млн. грн.

“На черговій спробі зняття 5 млн. грн. незаконну схему припинено. При цьому затримано мешканця Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її «правоохоронних органів», – зазначила Сарган.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.