СБУ ліквідувала мережу псевдо-центрів Forex, що фінансували терористів т.зв. “ЛНР/ДНР”

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України припинила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів Forex з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.

“Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. “інвесторів”, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі”, – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужб, частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. “ЛНР/ДНР”.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок.

Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.