У США почали розслідування відносно компаній сина віце-президента РЗ

Уряд США почало розслідування відносно компаній сина віце-президента ВАТ «Российские железные дороги» Дениса Кацива. Структури підозрюють у відмиванні доходів від розкрадання з російського бюджету 5,4 мільярда рублів. Про це в п’ятницю, 27 травня, повідомляє програма «Справедливість для Сергія Магнітського».

Схеми розкрив юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський, який у 2009 році помер в московському СІЗО.

«Відповідачі за позовом (компанії Кацива – прим.) Брали участь у відмиванні доходів, одержаних від шахрайства в Росії, що само по собі є складною комбінацією кримінальних злочинів», – наводить організація повідомлення прокуратури.

Йдеться про кіпрській фірмі Кацива «Превезон Холдінгс Лтд», яка, за офіційною версією, займається інвестиціями в нерухомість. За даними відомства, компанія отримала близько двох мільйонів доларів менше ніж через три місяці після викрадення з російського бюджету 5,4 мільярда рублів (близько 230 мільйонів доларів).

Отримані структурою Кацива гроші виявилися викраденими коштами від підставних компаній, які раніше не займалися комерційною діяльністю. Гроші для «Превезона» були оформлені як платежі за поставки сантехнічного обладнання. Прокуратура США відзначає, що компанія ніколи не поставляла ці товари.

Прокуратура США також знайшла інші документи, які говорять про можливих махінаціях на суму понад два мільйони доларів.

У 2013 році суд Нью-Йорка заарештував активи Кацива вартістю близько 14 мільйонів доларів, в тому числі нерухомість на Манхеттені.

У 2012 році Генпрокуратура Швейцарії заморозила більше семи мільйонів доларів на рахунках Кацива і його партнерів. Це зробили в рамках кримінальної справи про відмивання 5,4 мільярда рублів з російського бюджету, викрадених через швейцарські банки.

Син віце-президента ВАТ «Российские железные дороги» Петра Кацива Денис був віце-прем’єром уряду і міністром транспорту Московської області.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.